سويسرا تحرز تقدمًا في مكافحة غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية
الخميس 08/ديسمبر/2016 - 03:41 ص
قالت مجموعة العمل المالى (فاتف) الدولية إن سويسرا عززت إجراءات مكافحة غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية، لكن مازال بإمكانها عمل المزيد لمنع الجرائم المالية.
وقالت المجموعة التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن سويسرا المركز المالي الصغير لكن المؤثر والتي كانت ذات يوم ملاذا آمنا للتهرب الضريبي والأصول غير القانونية دفعتها ضغوط دولية إلى العمل على تغيير هذا الوضع عن طريق مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وأدى ذلك إلى تحسن ملحوظ فى جهودها منذ عام 2005.
وقالت المجموعة في بيان "سويسرا تظهر التزاما قويا بالتعاون في مجال المساعدة القانونية."
وأضاف البيان "يتعين أن تواصل جهودها في جميع الأشكال الأخرى للتعاون الدولي بما في ذلك مراقبة المجموعات المالية نظرا إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به سويسرا كمركز مالي."
كانت السلطات السويسرية جمعت معلومات مالية وصادرت أصولا لصالح نظرائها الدوليين فى عدد من القضايا الشهيرة مثل التحقيقات فى صندوق (1أم.دى.بي) الماليزى وتحقيقات الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا).
لكن التقرير خلص إلى أنه يتعين على سويسرا بذل المزيد فيما يتعلق بمنع الجرائم المالية. وقال إنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة على وجه الخصوص أن تكثف جهودها لرصد ما يشتبه فى أنه جرائم والإبلاغ عنها.ش
أخبار تهمك
