أصدرت نيابة الأموال العامة، قرارًا بحبس المتهمين الـ7 في القضية التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة عرضهم في الموعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالخروج عن القانون أثناء محاولتهم صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة.

جاء ذلك في القضية رقم 287 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، حيث نجح مسئولو الرقابة الإدارية في ضبط وتحريز كافة المعدات والآلات والأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة التي حاول أفراد التشكيل العصابي استخدامها لإتمام عملياتهم الإجرامية والاستيلاء على الحسابات الدولارية لعملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.