أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام محمد ح،46 سنة، موظف بشركة بترول بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبيعها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار بالمخالفة لأحكام القانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور فى إحدى الأكمنة التى أعدت لضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزته (12،379دولار أمريكي، هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل التى تدل على ممارسة نشاطه الإجرامى).

بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.