نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 3 أشخاص، حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق الرسمية، وبحوزتهم مبالغ مالية أجنبية ومحلية.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو عبد الله م.ح "47سنة" مدير فرع إحدى شركات الصرافة ومقرها بالدقى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، السابق اتهامه فى قضيتى إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى، والمدير السابق لأحد فروع شركات الصرافة التى صدر لها قرار بالغلق والشطب من السجلات لمخالفتها قوانين الترخيص، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة لعملاء شركتى الصرافة المشار إليهما؛ وذلك بالاشتراك مع المدعو أحمد س.ع "33سنة" صراف بالشركة التى يعمل بها الأول، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، سبق إتهامه فى قضية إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبصحبتهما المدعو أحمد ع.ف "56سنة تاجر"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط؛ وذلك حال قيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى داخل السيارة المشار إليها، وبحوزتهم مليون و11 ألف جنيه مصرى، ومليون و430 ألفا و30 ليرة سورية، و8 آلاف و750 دولارا أمريكيا، و61 ألفا و54 دينارا ليبيا، و7 آلاف ريال سعودى، بالإضافة إلى ماكينة لعد النقود.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بما أكدته التحريات، وأن المضبوطات التى بحوزتهم بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية ... وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.