البداية كانت بتلقي إدارة الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد  بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له بالخارج. 

بعد البحث والتحريات توصلت الإدارة إلى صحة البلاغ، وقيام "إبراهيم.م.ش"، 30 عامًا، صاحب مكتب للرحلات الداخلية "بدون ترخيص"، ومقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكي على مبلغ 40 ألف جنيه، بزعم توفير فرصة عمل له بالخارج، وعدم التزامه بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، حرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.