نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من "ممدوح.ع.ح"– 43 عاما حاصل على دبلوم تجارة " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، " حسين.م.ر" - "نجل عم الأول" – 35 عاما، سائق، ومقيمان بدائرة مركز دشنا بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، واستبدال تلك المبالغ بالعملة المحلية، وارسالها على حساب الثاني، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء مركز دشنا نقدا، أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندى بلغت بمايعادل (5،000،000 - خمسة ملايين جنيه مصرى، وعبليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.

اقرأ من هنا: ضبط 36 مخالفة تموينية متنوعة بقنا