«على محمد.م.ح» 34 عاما، عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد.

وردت لـمباحث الأموال العامة معلومات، تُفيد قيام أحد الأشخاص «على محمد.م.ح» 34 عاما، عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد.

بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

كما أسفرت التحريات عن قيام المتهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين، وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع« مصطفى.م.ا » 26عاما، صاحب شركة للتجارة والاستيراد، والمقيم بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل"700،000»جنية مصري.

اقرأ أيضا: تحويشة العمر في الملاحة.. القبض على نصاب استولى على 15 مليون جنيه