وردت معلومات لفرع الإدارة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة القناة وسيناء حول شخصين قاما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج مفادها قيام كلٍ من: «محمد.ا.ع» 34عامًا، صاحب مكتب استيراد، و«محمود.م.ا» 30عامًا، صاحب شركة للتجارة والاستيراد، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع، ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم، طبقاً للفحص المستندي ما يعادل «28» مليون جنية.

كما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام كلٍ من: « خالد.ح.ث» 33 عامًا، سائق ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة «نصب، مشاجرة، تبديد» و«محمد.م.ح»، 41 عامًا، مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، من خلال الثاني «كان يعمل بذات الدولة» الذي يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية، للأول ليتولى توصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبسؤال المتحرى عنه الأول أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بناءً على تكليف من الثاني الذي يقوم بتسليمه المبالغ المالية وأسماء ذوي العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لهم، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ أكثر من مليون.