ضبط 70 مليون جنيه مع عصابة متخصصة في غسيل الأموال
171
تمكنت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال، 6 أشخاص، لعدد 3 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع.
وتخصص المتهمون فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم، شراء العقارات، تأسيس الشركات والمنشأة التجارية، شراء السيارات.
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ، 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.