رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.

القبض على المتهم 

وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق «شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات». 

كما يقوم المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.