تمكنت أجهزة مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية اخطارا" من اللواء ايمن لقيه مدير البحث الجنائى بورود تحريات ومعلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام المدعو محمد. ع. م مواليد 1987 صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والإستيراد والتصدير ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية سبق إتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكى من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لإستخدامها فى إستيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء.

وكذا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أوالجنيه المصرى مضافًا إليه سعر العملية بالسوق السوداء بإستدعاء المتحرى عنه ومواجهته إعترف أمام اللواء على سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بنشاطه غير المشروع.

وبالفحص المستندى تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت مليون دولار أمريكى و50 مليون جنيه مصرى تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.