أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، قيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، و مقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بـالاتجار بالنقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها في حسابين بنكيين بموجب حوالات بالدولار الأمريكى أو مع العائدين من الخارج، ليقوم الثاني «المتواجد بالبلاد» بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما يقوم باستبدالها أيضاً من البنوك المختلفة، حيث يقوم بتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم الثانى «المتواجد بالبلاد» وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل «2 مليون جنيه مصري».