فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن" مصطفى.ف " مواليد 1985، محاسب، ومقيم بمدينة نصر، بقيام المدعو"هيثم. س "، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان الكائن مقرها بشارع العروبة مصر الجديدة القاهرة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بتلقي مبالغ مالية منه ومن العديد من المواطنين بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكتروني مقابل منحهم أرباح دورية بنسب مُختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات وقيام المتهم المذكور من خلال شركته بتلقى مبالغ مالية من المٍٍُبلغ والعديد من المواطنين بلغت نحو 6،250 مليون جنيه، 460 ألف دولار أمريكى، بغرض إستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل أرباح شهرية قدرها 15% وإلتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

باستدعاء المتهم بمواجهته أقر بصحة الواقعة وقيامه بتلقي أموال المُبلغ وستة آخرين بإجمالى مبلغ مليون جنيه مصرى إلا أنه تعثر مؤخرًا فى سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين.

من ناحية أخرى تبلغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من 5 مواطنين، مقيمين بالإسماعيلية بقيام المدعو" عيد. ف" تاجر أسماك، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها،534 ألف جنية، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.